РФМ разъяснила основные моменты обновленного «антиотмывочного» закона

27.09.2018

Росфинмониторинг опубликовал официальный пресс-релиз, в котором разъясняются основные моменты обновленного «антиотмывочного» закона. Напомним, что 23 апреля 2018 года в этот закон был внесен ряд поправок, которые касаются оказания аудиторских услуг.

Новые требования к аудиторам

Теперь аудиторы обязаны проинформировать Федеральную службу по финансовому контролю об операциях и сделках аудируемых компаний, если существуют основания предполагать, что в совершенных действиях имеет место отмывание денег. Внесенные поправки не предусматривают распространения положений пункта 7.1.1 закона о противодействии легализации доходов.

Важность внутреннего мониторинга

В Федеральной службе РФ по финансовому контролю считают, что аудиторам следует внедрить в свою деятельность ряд процедур по организации внутреннего мониторинга. Представители этой службы предлагают определить круг лиц, которые будут отвечать за направление всех данных в РФМ. В пресс-релизе аудиторским компаниям рекомендуется подобрать специалистов, которые имеют необходимый уровень знаний в сфере финансового терроризма.

Организация внутреннего мониторинга

Для обеспечения внутреннего мониторинга в Росфинмониторинге предлагают обратить внимание на некоторые пункты «антиотмывочного» законодательства. В РФМ, прежде всего, делают акцент на соблюдении всех требований для лиц, которые предоставляют услуги в сфере юриспруденции и бухгалтерии.

Стоит заметить, что саморегулирующие организации аудиторов имеют возможность выработать собственные рекомендации и требования.

В пресс-релизе также сообщается, что аудиторские компании при регистрации на сайте РФМ должны указать код 156, а индивидуальные аудиторы – 157.